El comercio internacional y las operaciones globales ofrecen enormes oportunidades de crecimiento para las empresas, pero también presentan desafíos significativos, especialmente en términos de cumplimiento fiscal.
El cumplimiento tributario internacional es una herramienta esencial para las empresas que operan en múltiples jurisdicciones, ya que les ayuda a cumplir con las leyes fiscales locales e internacionales y a evitar sanciones, dobles imposiciones y otros problemas legales.
El cumplimiento tributario internacional es un conjunto de estrategias, análisis y gestiones que aseguran que una empresa que opera en varios países cumpla con las obligaciones fiscales y normativas en todas las jurisdicciones donde tiene presencia.
Esto incluye la correcta declaración de ingresos, la gestión de impuestos indirectos como el IVA o IGV en operaciones transfronterizas, la optimización de acuerdos de doble imposición y el cumplimiento con normativas internacionales como el Estándar Común de Reporte (CRS) y el Marco Inclusivo de la OCDE sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS).
El incumplimiento de estas normativas puede generar sanciones severas, conflictos legales y daños reputacionales, por lo que el servicio de cumplimiento tributario internacional es indispensable para proteger a las empresas que operan en un entorno globalizado.
Incluye la declaración y pago de impuestos sobre la renta de las empresas en cada país donde generan ingresos. Esto implica respetar las normativas locales y aprovechar los tratados para evitar la doble imposición.
Cubre impuestos como el IVA, IGV y aranceles en operaciones transfronterizas. Es crucial para empresas que importan, exportan o realizan ventas digitales en diferentes jurisdicciones.
Garantiza que las transacciones entre partes relacionadas (como filiales de una misma empresa) cumplan con las normativas de precios de transferencia y se realicen a valores de mercado. Este es un aspecto central en el marco BEPS de la OCDE.
Incluye la presentación de informes obligatorios como el Country-by-Country Reporting (CbCR) y otros informes relacionados con el intercambio automático de información fiscal bajo CRS o FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras).
Implica estructurar las operaciones globales de manera eficiente para minimizar la carga tributaria sin incumplir las normativas. Esto incluye el uso de tratados fiscales y estrategias de planificación fiscal internacional.
Abarca la gestión de impuestos específicos relacionados con la economía digital, como los impuestos sobre servicios digitales que aplican algunos países.
Contratar un servicio especializado en cumplimiento tributario internacional es crucial en una variedad de escenarios. Las empresas deben considerar este servicio cuando:
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