El lavado de activos es una de las actividades ilícitas más perseguidas a nivel global y en Perú, su regulación está establecida en la Ley N° 29038 y el Decreto Supremo N° 020-2017-JUS. Estas normativas imponen obligaciones a diversos sectores económicos y establecen medidas de prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas.
El lavado de activos es el proceso mediante el cual se oculta o disfraza el origen ilícito de fondos obtenidos de actividades criminales para integrarlos en el sistema financiero legal. Estas operaciones pueden involucrar sectores como la banca, bienes raíces, casinos, comercio exterior y más.
Los sujetos obligados a cumplir con las normas de prevención del lavado de activos están definidos en:
Incluye a entidades como:
Amplía la lista de sujetos obligados e incluye:
Cada uno de estos sectores debe implementar mecanismos de prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos en Perú es esencial para empresas de diversos sectores. Contar con un servicio de asesoría especializada, garantiza la implementación de medidas efectivas, minimiza riesgos y protege a la empresa de sanciones y perjuicios reputacionales.
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