Es un conjunto de estrategias, procedimientos y controles orientados a:
- Detectar contingencias tributarias antes de que sean observadas por la SUNAT.
- Corregir oportunamente errores en declaraciones, pagos y documentación.
- Fortalecer la defensa fiscal preventiva frente a fiscalizaciones y requerimientos.
- Reducir el impacto financiero y reputacional ante eventuales controversias tributarias.
Una gestión adecuada permite a las empresas tomar decisiones informadas, cumplir con sus obligaciones y actuar con seguridad jurídica.
Base legal en Perú
- Código Tributario peruano (D.S. N.º 133-2013-EF) establece obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes.
- SUNAT ha incrementado su capacidad de fiscalización a través de tecnología y cruce de información.
- La adopción de estándares internacionales como BEPS y el enfoque de riesgo de la administración tributaria exigen mayor preparación.
- Toda empresa puede ser fiscalizada en cualquier momento, incluso retroactivamente hasta por 4 años (10 en casos con indicios de evasión).
¿A quién está dirigido este servicio?
- Empresas medianas y grandes que deseen blindar sus operaciones ante auditorías tributarias.
- Grupos empresariales con estructuras complejas o reorganizaciones recientes.
- Startups o empresas tecnológicas con crecimiento acelerado y nuevos modelos de negocio.
- Empresas que han sido observadas por SUNAT o que prevén fiscalizaciones futuras.
- Equipos contables y legales que requieren respaldo estratégico y técnico en la toma de decisiones.
¿En qué consiste nuestro servicio de Gestión de Riesgos Fiscales?
Ofrecemos un análisis detallado y estratégico de los riesgos tributarios que pueden afectar a tu empresa, con enfoque preventivo y correctivo. Nuestro servicio incluye:
- Identificación de contingencias tributarias en declaraciones, operaciones y contratos.
- Evaluación del cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales ante la SUNAT.
- Análisis de riesgos asociados a precios de transferencia, beneficios fiscales y reorganizaciones empresariales.
- Revisión de documentación de respaldo, libros contables y expedientes tributarios.
- Diagnóstico de exposición ante fiscalizaciones, cruces de información o requerimientos electrónicos.
- Diseño de planes de acción para mitigar riesgos detectados y evitar sanciones o ajustes tributarios.
- Asesoría especializada en procesos de fiscalización y defensa preventiva ante la administración tributaria.
Este servicio está orientado a proteger tu empresa antes de que surjan problemas, con soluciones a medida y respaldo técnico sólido.
Beneficios de contratar una Consultoría en Gestión de Riesgos Fiscales
- Identificación de riesgos fiscales ocultos en tus operaciones.
- Prevención de sanciones, multas e intereses moratorios.
- Revisión estratégica de declaraciones y documentación de respaldo.
- Fortalecimiento del expediente fiscal de la empresa.
- Acompañamiento técnico en fiscalizaciones, requerimientos y auditorías tributarias.
- Preparación para cambios normativos y adaptaciones futuras.
- Mayor seguridad jurídica para tus decisiones financieras y contractuales.
Nuestros servicios incluyen:
- Auditoría fiscal preventiva de tus estados y obligaciones tributarias.
- Revisión de contratos, estructuras y prácticas contables con impacto fiscal.
- Evaluación del cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales.
- Diagnóstico de riesgos por precios de transferencia, tributación internacional, beneficios fiscales mal aplicados, entre otros.
- Planes de acción para regularizar situaciones detectadas sin contingencias.
- Simulación de escenarios de riesgo y análisis de impacto financiero.
- Asesoría ante SUNAT, fiscalizaciones electrónicas o presenciales.
¿Por qué elegir a Tito Peralta Abogados?
Porque sabemos que la verdadera protección tributaria no comienza en un litigio, sino mucho antes: en la planificación, la revisión y la anticipación.
Nuestro equipo está conformado por abogados tributarios con experiencia en firmas Big Four (PwC, EY) y sólida formación académica, con enfoque práctico en riesgos operativos reales. Hemos asesorado con éxito a empresas de distintos sectores ante fiscalizaciones complejas, reorganizaciones y auditorías preventivas.
